据泰媒报道，2026年10月13日，泰国警方宣布破获一起跨国诈骗洗钱案，抓获39名嫌疑人，其中泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。嫌疑人被控合谋诈骗公众、合谋冒充他人诈骗、合谋将虚假计算机数据输入计算机系统，以及两人以上合谋洗钱等。

警方在曼谷、清迈、清莱等11个府共搜查27处，查获手机、电脑、硬件钱包、银行存折等155件物品。扣押资产包括8处不动产、10辆豪车（含保时捷卡宴、雷克萨斯LM300h等）、2栋曼谷格里达一带豪宅，以及现金、USDT和大量金饰、名表、名牌包。查扣资产总值超5亿泰铢，约合9975万元人民币。

诈骗手法上，受害者在脸书看到炒股广告，点击后经LINE被拉入“大宗交易”炒股流程，被要求把钱转入犯罪集团的13个法人银行账户买股。平台显示盈利后，提现时却被要求先向“分析团队”支付手续费，继续转账后仍无法提现。两名受害者意识到被骗，总损失约2651万泰铢。

警方发现，犯罪集团用多家法人账户接收资金，分散转移以掩盖资金链，再把钱换成USDT转入洗钱组织。调查显示，持泰国特权签证的中国人银行账户也收到过犯罪集团的转账。该资金链与一个大型外籍嫌犯网络有关，其中9人获得泰国特权签证。部分中国籍嫌疑人供认，他们为柬埔寨波贝诈骗中心的头目做洗钱。

警方已申请71人的逮捕令，其中39人已被抓获，其余22人逃往国外，6人因其他案件在监狱服刑，4人仍在泰国逃亡。警方还称，洗钱集团把涉案资金分成三部分：一部分支持诈骗业务开支，一部分提取现金交给受益人，一部分转给房地产公司购房或签订30年长期租约。目前涉案资产已全部扣押，警方将对更多相关人员申请逮捕令。