泰国警方近日在全国11个府突击搜查27处地点，捣毁一个利用“泰国精英签证”掩护的跨国诈骗洗钱网络。

该团伙以高收益股票投资为名，诱骗受害者通过虚假平台投入资金，仅单案受害人即损失2651万泰铢。资金被转入对公账户后，通过地下钱庄、第三方支付及USDT匿名钱包多层清洗。

警方查扣曼谷和北榄府8栋豪宅、多辆豪车，以及加密货币与现金，总价值超5亿泰铢。法院已对71名涉案人员签发逮捕令，包括21名中国籍、41名泰籍及其他国籍，目前39人被抓获。

部分中国籍嫌犯供称，自2022年起为柬埔寨波贝诈骗园区高层合伙人处理资金，洗钱金额至少30亿泰铢。

仍有22名嫌犯在逃，泰国警方正继续追捕。