国际货币基金组织（IMF）对柬埔寨银行业涉及电诈洗钱提出警告。美国和英国财政部已对多家相关金融机构实施制裁。

柬埔寨国家银行（NBC）发表声明，称社交媒体上“多家银行面临倒闭”的说法是虚假谣言，目的是对柬进行经济破坏。

过去一年，美英已制裁太子集团旗下的太子银行、汇旺支付及恒丰银行等机构。NBC已撤销其中6家违规银行的牌照，但IMF认为整顿工作有限。

目前至少有两家涉诈银行仍持有合法牌照运营：美国制裁的符国安Anco专业银行，以及涉嫌泰国洗钱近5.9亿美元的严利担任主席的iBank。

安全专家指出，受制裁或面临逮捕令的人士仍能控制金融机构，显示柬埔寨金融监管整顿存在局限。