菲律宾国家调查局（NBI）10月22日在苏比克地区一处场所实施突击搜查，控制约200名越南籍人员，并查扣电脑、手机及文件。

行动由NBI邦板牙地区办公室执行。执法人员此前监视约一个月，持奥隆阿波市地区审判法院第73分庭签发的搜查令进入现场。

初步调查显示，该场所疑似企业化运作，实行轮班制，通过银行账户和电子钱包进行资金存取，诈骗活动据称涉及菲律宾、阿联酋和孟加拉国等地受害者。

NBI目前正逐一核查人员身份，调查是否存在人口贩运受害者，以及谁参与诈骗活动。后续将追查资金流向，并对组织者及资金提供者提出刑事指控。