泰国警方近日破获一个与柬埔寨波贝电诈园区有关的跨国洗钱网络。10月13日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局在曼谷、清迈等11个府展开大规模搜查，共逮捕39名嫌疑人，查扣价值超过5亿泰铢（约1亿元人民币）的资产。

被捕人员包括30名泰国籍、8名中国籍和1名缅甸籍人士。警方查扣的资产涵盖8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT、名表及珠宝等。此次行动的重要线索源于对持有泰国精英签证（现称泰国尊荣卡）外国人的排查，发现部分中国籍持证人账户接收了诈骗资金。

审讯中，一名中国籍嫌疑人供认，自2022年以来一直为波贝电诈园区的高层合伙人洗钱，累计金额不少于30亿泰铢（约6亿元人民币）。该团伙通过多个银行账户转移资金，利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT等方式清洗赃款，部分资金被用于购买或长期租赁泰国豪华房地产。

警方调查发现，该诈骗网络主要通过脸书发布虚假股票投资广告，以高额回报诱导受害者加入LINE群组并下载假冒软件。受害者入金后看到虚假收益，提现时却被要求缴纳手续费，最终资金无法收回。目前确认至少74起案件，涉及损失超过1.73亿泰铢。

泰国警方指出，尽管邻国持续打击电诈，但犯罪活动并未绝迹，部分团伙已从集中式园区转移至商业楼宇和普通住宅。目前警方仍在扩大调查，追捕其他涉案人员，并加强对泰国精英签证持有人的审查。