泰国警方经济犯罪打击处第五调查组查明，涉案公司从未取得央行颁发的支付服务及外汇兑换业务许可。

调查组向法院申请搜查令后进入曼谷挽卿区经营场所，发现5名员工正在办公，查扣4台笔记本电脑、5部手机及1份文件档案。

警方已对涉案公司及一名泰国籍男子提出指控，涉嫌共同未经许可经营受监管支付服务，以及未经许可经营外汇兑换和国际汇款业务。

警方表示将继续追查与网络犯罪案件存在关联的银行账户及相关人员，案件已进入后续调查程序。