阿联酋中央银行10月30日宣布，对一家持牌外资银行分行处以2亿迪拉姆罚款，理由是在反洗钱、反恐融资、治理合规和制裁框架等方面存在严重且反复的问题。

同一处罚中，央行对该分行首席执行官处以50万迪拉姆个人罚款，对合规负责人兼反洗钱报告官处以30万迪拉姆个人罚款，依据是二人未履行岗位职责。

除罚款外，央行要求该分行提交强制整改计划，且计划须经独立验证；CEO和合规官还需接受“任职资格与适宜性”重新评估。

央行表示，此举旨在确保银行及授权决策者遵守法律与监管标准，维护金融体系透明与诚信。